证券代码：002811          证券简称：郑中筹办              公告编号：2024-081 债券代码：128066         债券简称：亚泰转债              深圳市郑中筹办股份有限公司    对于“亚泰转债”可能触发转股价钱向下修正                   条件的请示性公告    本公司及董事会整体成员保证信息涌现推行的真确、准确和完好，莫得虚 假纪录、误导性述说或要害遗漏。    非常请示：    证券代码：002811，证券简称：郑中筹办    债券代码：128066，债券简称：亚泰转债    转股价钱：东谈主民币 8.39 元/股    转股时代：2019 年 10 月 23 日至 2025 年 4 月 17 日    闭幕本公告日，深圳市郑中筹办股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 格的 90%，瞻望将触发“亚泰转债”转股价钱向下修正条件。敬请重大投资者注 意投资风险。    一、   可调遣公司债券刊行上市大致    （一）可调遣公司债券刊行情况    经中国证券监督处理委员会“证监许可[2019]260 号”文核准，公司于 2019 年 4 月 17 日公开采行了 480 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总和    （二）可调遣公司债券上市情况    经深交所“深证上[2019]269 号”文痛快，公司 48,000 万元可调遣公司债 券于 2019 年 5 月 14 日起在深交所挂牌往来，债券简称“亚泰转债”，债券代码 “128066”。    （三）可调遣公司债券转股价钱颐养情况    把柄《深圳证券往来所股票上市轨则》等联系章程和《深圳市亚泰外洋成就 股份有限公司公开采行可调遣公司债券召募评释书》                       （以下简称“《召募评释书》”） 的章程，本次刊行的可调遣公司债券自 2019 年 10 月 23 日起可调遣为公司股份， 运转转股价为 17.49 元/股。 书》的关联条件，亚泰转债刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况，粗豪转股价钱进行颐养。亚泰转债转股价钱由 17.49 元/股颐养 为 17.29 元/股，颐养后的转股价钱自 2019 年 7 月 23 日（除权除息日）起顺利。 董事会提议向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，并提请公司 2019 年第 二次临时推动大会审议。2019 年 9 月 12 日，公司召开 2019 年第二次临时推动 大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》， 亚泰转债的转股价钱由 17.29 元/股颐养为 14.80 元/股，颐养后的转股价钱自 书》的关联条件，亚泰转债刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况，粗豪转股价钱进行颐养。亚泰转债转股价钱由 14.80 元/股颐养 为 9.67 元/股，颐养后的转股价钱自 2020 年 6 月 3 日（除权除息日）起顺利。 书》的关联条件，亚泰转债刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况，粗豪转股价钱进行颐养。亚泰转债转股价钱由 9.67 元/股颐养为 亚泰转债转股价钱颐养的公告》，把柄《召募评释书》的关联条件，亚泰转债发 行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转 换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，粗豪转股价钱 进行颐养。亚泰转债转股价钱将由 9.27 元/股颐养为 8.77 元/股，颐养后的转股 价钱自 2022 年 7 月 7 日（除权除息日）起顺利。 不向下修正“亚泰转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“亚 泰转债”转股价钱，同期在往时六个月内（即 2022 年 12 月 30 日至 2023 年 6 月 案。下一触发转股价钱修正条件的技术从 2023 年 6 月 30 日脱手磋磨，若再次触 发“亚泰转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是 否欺诈“亚泰转债”转股价钱的向下修正职权。 向下修正“亚泰转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“亚 泰转债”转股价钱，同期在往时六个月内（即 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 8 月 案。下一触发转股价钱修正条件的技术从 2024 年 9 月 1 日脱手磋磨，若再次触 发“亚泰转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是 否欺诈“亚泰转债”转股价钱的向下修正职权。 亚泰转债转股价钱颐养的公告》，把柄《深圳市亚泰外洋成就股份有限公司公开 刊行可调遣公司债券召募评释书》的关联条件，“亚泰转债”刊行之后，若公司 发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股 而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，粗豪转股价钱进行颐养。“亚 泰转债”转股价钱将由 8.77 元/股颐养为 8.58 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起顺利。 于亚泰转债转股价钱颐养的公告》，把柄《深圳市亚泰外洋成就股份有限公司公 开采行可调遣公司债券召募评释书》的关联条件，“亚泰转债”刊行之后，若公 司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转 股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，粗豪转股价钱进行颐养。                                  “亚 泰转债”转股价钱将由 8.58 元/股颐养为 8.39 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 9 月 5 日（除权除息日）起顺利。   二、可调遣公司债券转股价钱向下修正条件   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可调遣公司债券存续技术，当公司股票在职意连络三十个往来 日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决。   上述决策须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可调遣公司债券的推动应当规避。修正后的 转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前 一往来日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计 的每股净财富值和股票面值。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的往来日按颐养前的转股价钱和收盘价磋磨，在转股价钱颐养日及之后的往来 日按颐养后的转股价钱和收盘价磋磨。   （2）修正要领   如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息涌现报刊 及互联网网站上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 技术。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日），脱手收复转股申 请并践诺修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱践诺。    三 、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体评释    自 2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 13 日，公司股票已有 10 个往来日的收 盘价低于“亚泰转债”当期转股价钱 8.39 元/股的 90%，即 7.55 元/股的情形， 可能触发转股价钱向下修正条件。把柄《深圳证券往来所上市公司自律监管劝诱 第 15 号——可调遣公司债券》及《召募评释书》等关联章程，若触发转股价钱 修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转 股价钱，并在次一往来日开市前涌现修正或者不修正可转债转股价钱的请示性公 告，同期按照《召募评释书》的商定实时履行后续审议要领和信息涌现义务；若 公司未在触发转股价钱修正条件当日召开董事会履行审议要领及信息涌现义务 的，视为本次不修正转股价钱。敬请重大投资者戒备投资风险。    四、其他事项    投资者对上述推行如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者探究电话 0755-    特此公告。                             深圳市郑中筹办股份有限公司董事会