债券代码：（123240.SZ）             债券简称：楚天转债               国金证券股份有限公司                      对于               楚天科技股份有限公司         向不特定对象刊行可退换公司债券           （高档经管东说念主员被遴荐强制措施事项）               保荐机构（主承销商）       （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号）                    二〇二四年九月                  关键声明   本文牍依据《公司债券刊行与往还经管办法》                      （以下简称《经管办法》）、《公 司债券受托经管东说念主执业步履准则》               （以下简称《执业步履准则》）、                             《可退换公司债 券经管办法》《楚天科技股份有限公司与国金证券股份有限公司之楚天科技股份 有限公司向不特定对象刊行可转债之可转债受托经管条约》                          （以下简称“《受托管 理条约》”）等干系限定过头它干系信息线路文献、楚天科技股份有限公司（以 下简称“楚天科技”，“刊行东说念主”或“公司”）出具的干系说明文献以及提供的干系资 料等，由本期公司债券受托经管东说念主国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”） 编制。国金证券编制本文牍的内容及信息均开始于楚天科技提供的贵寓或说明。 本文牍不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选成见，投资者搪塞干系事宜 作念出独处判断，而不应将本文牍中的任何内容据以动作国金证券所作念承诺或声明。      一、受托经管债券的基本情况      本次刊行已经公司 2023 年 3 月 20 日召开的第五届董事会第十一次会议、 五届董事会第十五次会议、2024 年 1 月 26 日召开的第五届董事会第二十次会议 以及 2023 年 6 月 8 日召开的 2023 年第一次临时推动大会审议通过。      本次刊行已经中国证监会《对于应允楚天科技股份有限公司向不特定对象发 行可退换公司债券注册的批复》              （证监许可〔2023〕2921 号）应允注册批复。本 次可转债刊行总额为东说念主民币不卓著 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），期限 六年。 本次可转债及将来经本次可转债退换的公司股票将在深圳证券往还所上市。 刊行用度），召募资金净额为 98,681.46 万元。 刊行用度后用于以下技俩： 序号          技俩称号             技俩总投资（万元） 召募资金使用金额（万元）             系数                   100,334.00   100,000.00    二、受托经管债券的基本要求    （一）刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可退换为公司股票的可退换公司债券。本次可转债及 将来经本次可转债退换的公司股票将在深圳证券往还所上市。    （二）刊行界限    根据干系法律法则及步调性文献的要求并结合公司的筹备景象、财务景象和 投资筹备，本次可转债刊行总额为东说念主民币 100,000.00 万元，刊行数目为 1,000.00 万张。    （三）票面金额和刊行价钱    本次可转债每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行。    （四）债券期限    本次可转债期限为刊行之日起六年，即自 2024 年 1 月 31 日至 2030 年 1 月    （五）票面利率    第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。    （六）还本付息的期限和模式    本次刊行的可转债遴荐每年付息一次的付息模式，到期奉赵本金并支付临了 一年利息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债抓有东说念主按抓有的可转债票 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的野心公式为：I=B×i    I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”） 付息债权登记日抓有的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率。   （1）本次刊行的可转债遴荐每年付息一次的付息模式，计息肇端日为可转 债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺脱时期不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往还日， 公司将在每年付息日之后的五个往还日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求退换成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债抓有东说念主所取得利息收入的应付税项由可转债抓有东说念主承担。   （5）公司将在本次可转债期满后五个责任日内办理完了偿还债券余额本息 的事项。   （七）转股期限   本次可转债转股期自本次可转债刊行竣事之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个往还日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至 时期付息款项不另计息）。   （八）转股价钱的细目过头依据、颐养模式及野心模式   本次刊行可转债的运行转股价钱为 10.00 元/股，不低于可转债召募说明书公 告日前二十个往还日公司股票往还均价（若在该二十个往还日内发生过因除权、 除息等引起股价颐养的情形，则对颐养前去明天的往还价钱按经由相应除权、除 息颐养后的价钱野心）和前一个往还日公司股票往还均价。同期，运行转股价钱 不得低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。   前二十个往还日公司股票往还均价=前二十个往还日公司股票往还总额/该 二十个往还日公司股票往还总量；前一往还日公司股票往还均价=前一往还日公 司股票往还总额/该日公司股票往还总量。   在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或 配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）， 将按下述公式进行转股价钱的颐养（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+N）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为颐养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转股价。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将顺序进行转股价钱颐养， 并在深圳证券往还所网站和合适中国证监会限定的上市公司信息线路媒体上刊 登干系公告，并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养办法及暂停转股时期（如需）。 当转股价钱颐养日为本次刊行的可转债抓有东说念主转股苦求日或之后、退换股票登记 日之前，则该抓有东说念主的转股苦求按公司颐养后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债权益益 或转股滋生权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保 护可转债抓有东说念主权益的原则颐养转股价钱。连络转股价钱颐养内容及操作办法将 依据届时灵验的法律法则及证券监管部门的干系限定给以制定。   （九）转股价钱向下修正要求   在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意招引三十个往还日中至少 有十五个往还日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷落转 股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。   若在前述三十个往还日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的往还日按颐养前的转股价钱和收盘价钱野心，在转股价钱颐养日及之后的交 易日按颐养后的转股价钱和收盘价钱野心。   上述决策须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的推动应当侧目。修正后的转股价钱 应不低于该次推动大会召开日前二十个往还日公司股票往还均价和前一往还日 公司股票往还均价之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净金钱和股 票面值。   如公司推动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在合适中国证监会限定 的上市公司信息线路媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转 股时期（如需）等连络信息。从股权登记日后的第一个往还日（即转股价钱修正 日）起，动手收复转股苦求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股 苦求日或之后、退换股票登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱扩充。   （十）转股价钱不得朝上修正   公司本次向不特定对象刊行可转债的转股价钱应当不低于召募说明书公告 日前二十个往还日公司股票往还均价和前一个往还日均价，且不得朝上修正。   （十一）转股股数的细目模式   本次刊行的可转债抓有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目 Q 的野心模式 为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：   V：指可转债抓有东说念主苦求转股的可转债票面总金额；   P：指苦求转股当日灵验的转股价钱。   本次可转债抓有东说念主苦求退换成的股份须是整数股。转股时不及退换为一股的 本次可转债余额，公司将按照深圳证券往还所等部门的连络限定，在本次可转债 抓有东说念主转股当日后的五个往还日内以现款兑付该部分可转债的票面余额以及对 应确当期应计利息。   （十二）赎回要求   在本次刊行的可转债期满后五个往还日内，公司将按债券面值的 110%（含 临了一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的浪漫一种出面前，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司股票在职何招引三十个往还日中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述往还日内发 生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往还日按颐养前的转股价钱和收盘价钱 野心，在颐养后的往还日按颐养后的转股价钱和收盘价钱野心；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元东说念主民币时。   上述当期利息的野心公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   （十三）回售要求   在本次刊行的可转债临了两个计息年度内，要是公司股票的收盘价钱在职何 招引三十个往还日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债抓有东说念主有权将其抓有 的本次可转债一皆或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司（当期 应计利息的野心模式参见第（十二）条赎回要求的干系内容）。   若在上述往还日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而颐养的情形，则在转股价钱颐养日前的往还日按颐养前的转股价钱和收盘 价钱野心，在转股价钱颐养日及之后的往还日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计 算。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“招引三十个往还日”须从转股 价钱修正之后的第一个往还日起按修正后的转股价钱重新野心。   本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债抓有东说念主在每年回售条件初度满 足后可按上述商定条件诳骗回售权一次，若在初度知足回售条件而可转债抓有东说念主 未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实施回售的，该计息年度不可再诳骗回 售权。可转债抓有东说念主不可屡次诳骗部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资项筹备实施情况与公司在召募说明 书中的承诺情况比较出现首要变化，且该变化被中国证监会或深圳证券往还所认 定为变嫌召募资金用途的，可转债抓有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价 格向公司回售其抓有的一皆或部分可退换公司债券的权益（当期应计利息的野心 模式参见第（十二）条赎回要求的干系内容）。可转债抓有东说念主在附加回售条件满 足后，不错在公司公告的附加回售陈诉期内进行回售，该次附加回售陈诉期内不 实施回售的，自动丧失该附加回售权。   （十四）转股年度连络股利的包摄   因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分派 股权登记日当日登记在册的统统推动（含因本次可转债转股形成的推动）均享受 当期股利。   （十五）刊行时辰、刊行对象及刊行模式   本次刊行的原推动优先配售日和网上申购日为 2024 年 1 月 31 日（T 日）。   （1）向刊行东说念主原推动优先配售：刊行东说念主在股权登记日（2024 年 1 月 30 日， T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的刊行东说念主统统推动。   （2）网上刊行：抓有中国结算深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券 投资基金、合适法律限定的其他投资者等（国度法律、法则不容者以外）。其中 当然东说念主需根据《对于完善可退换公司债券投资者妥贴性经管干系事项的奉告》                                  （深 证上〔2023〕511 号）等限定已绽放向不特定对象刊行的可转债往还权限。   （3）本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。   本次刊行的楚天转债向股权登记日（2024 年 1 月 30 日，T-1 日）收市后中 国结算深圳分公司登记在册的刊行东说念主原推动优先配售，原推动优先配售后余额部 分（含原推动毁掉优先配售部分）通过深交所往还系统网上向社会公众投资者发 行，余额由国金证券包销。   （1）向刊行东说念主原推动优先配售   原推动可优先配售的楚天转债数目为其在股权登记日（2024 年 1 月 30 日， T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的抓有刊行东说念主股份数目按每股配售 数，每 1 张为一个申购单元，即每股配售 0.016940 张可转债。   刊行东说念主现存 A 股股本 590,302,374 股（无回购专户库存股），可参与本次发 行优先配售的 A 股股本为 590,302,374 股，按本次刊行优先配售比例野心，原股 东可优先配售的可转债上限总额约 9,999,722 张，约占本次刊行的可转债总额的 证券刊行东说念主业务指南》          （以下简称“《中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》”） 扩充，最终优先配售总额可能略有互异。   原推动的优先认购通过深交所往还系统进行，配售代码为“380358”，配售 简称为“楚天配债”。原推动可根据自己情况自行决定骨子认购的可转债数目。 原推动优先认购时辰为 T 日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个账户最小认购单元 为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。原推动参与优先配售的部分， 应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按照《中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》扩充，即所产生的不 足 1 张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小的轮回进位给数目大的参与优 先认购的原推动，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至一皆配完。   原推动抓有的“楚天科技”股票要是托管在两个或两个以上的证券交易部， 则以托管在各交易部的股票永别野心可认购的张数，且必须依照深交所干系业务 司法在对应证券交易部进行配售认购。   若原推动的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其骨子灵验 申购量获配楚天转债；若原推动的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则按其 骨子可优先认购总额取得配售。   原推动除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。原 推动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动参与 网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。   （2）网上刊行   社会公众投资者通过深交所往还系统参加申购，网上申购代码为“370358”， 申购简称为“楚天发债”。参与本次网上刊行的每个证券账户的最低申购单元为 每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），如超出申购上限，则该笔申购无效。   申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者各自具体的申购和抓有可转债数 量应效劳干系法律法则及中国证监会的连络限定扩充，并自行承担相应的法律责 任。投资者应结合行业监管要求及相应的金钱界限或资金界限，合理细目申购金 额，不得超金钱界限申购。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不遵从行业监管要求， 卓著相应金钱界限或资金界限申购的，有权认定该投资者的申购无效。投资者应 自主抒发申购意向，不得笼统请托证券公司代为申购。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购依然证据不得祛除。 统一投资者使用多个证券账户参与统一只能转债申购的，或投资者使用统一证券 账户屡次参与统一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余 申购均为无效申购。   证据多个证券账户为统一投资者抓有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户       “灵验身份证明文献号码”均交流。证券账户注册贵寓以 T-1 日日 抓有东说念主称号”、 终为准。   （十六）本次可转债的受托经管东说念主   公司聘任国金证券股份有限公司动作本次可转债的受托经管东说念主，并应允接受 国金证券股份有限公司的监督。在本次可转债存续期内，国金证券股份有限公司 应当奋发遵法，根据干系法律法则、步调性文献及自律司法、召募说明书、受托 经管条约及债券抓有东说念主会议司法的限定，诳骗权益和执行义务。投资者认购或抓 有本次可转债视作应允国金证券股份有限公司动作本次可转债的受托经管东说念主，并 视作应允受托经管条约中干系商定及债券抓有东说念主会议司法。   （十七）债券抓有东说念主会议干系事项   在本次可转债的存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应当召集债券 抓有东说念主会议：   （1）公司拟变更《召募说明书》的商定；   （2）公司已经或研讨不可如期支付本次可转债本息；   （3）公司发生减资（因职工抓股筹备、股权激勉或为崇尚公司价值及推动 权益所必需回购股份导致的减资以外）、合并、分立、被责令停产歇业、被暂扣 巧合捣毁许可证、被托管、斥逐、苦求破产巧合照章进入破产要领等；   （4）公司拟变更、解聘本次可转债的债券受托经管东说念主或受托经管条约的主 要内容；   （5）本次可转债担保东说念主（如有）巧合担保物（如有）发生首要变化且对债 券抓有东说念主利益有首要不利影响；   （6）公司经管层不可浩大执行职责，导致公司债务奉赵材干濒临严重不确 定性，需要照章遴荐步履的；   （7）拟修改债券抓有东说念主会议司法；   （8）公司冷落债务重组决策的；   （9）受托经管东说念主、公司董事会、单独或系数抓有本次可转债 10%以上未偿 还债券面值的债券抓有东说念主书面提议召开；   （10）其他对本次可转债抓有东说念主权益有首要影响的事项；   （11）根据法律、行政法则、中国证券监督经管委员会、深圳证券往还所及 《楚天科技股份有限公司可退换公司债券抓有东说念主会议司法》限定，应当由债券抓 有东说念主会议审议并决定的其他事项。   （十八）背信包袱及争议措置机制   在本期可转债存续期内，以下任一事件均组成背信事件：   （1） 本次可转债到期时，公司未能偿付应付本金；   （2） 公司未能偿付本次可转债的到期利息；   （3） 公司丧失奉赵材干、被法院指定接受东说念主或已动手干系的诉讼要领；   （4） 公司发生未能奉赵到期债务的背信情况；债务种类包括但不限于中期 单子、短期融资券、企业债券、公司债券、可退换债券、可分离债券等告成融资 债务，以及银行贷款、承兑汇票等盘曲融资债务；   （5） 其他因刊行东说念主自己背信和/或违纪步履而对本次可转债本息偿付产生 首要不利影响的情形。      发生上述所列背信事件时，公司应当承担相应的背信包袱，包括但不限于按 照本期可转债召募说明书的商定向债券抓有东说念主实时、足额支付本金和/或利息以 及阻误支付本金和/或利息产生的罚息、背信金等。      本期可转债刊行和存续时期所产生的争议，最初应在争议各方之间协商措置； 协商不成的，应在债券受托经管东说念主住所地点地有统治权的东说念主民法院通过诉讼措置。      当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行措置时，除争议事项外，各方 有权不时诳骗本期可转债刊行及存续期的其他权益，并应执行其他义务。      （十九）本次召募资金用途      公司本次向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金总额为东说念主民币 与材料技艺究诘中心技俩和补充流动资金，具体如下： 序号        技俩称号         技俩总投资（万元） 召募资金使用金额（万元）           系数               100,334.00   100,000.00      本次刊行骨子召募资金（扣除刊行用度后）少于插足召募资金总额，公司董 事会将根据召募资金用途的关键性和遑急性安排召募资金的具体使用，不及部分 将通过自筹模式措置。在本次刊行可退换公司债券召募资金到位之前，如公司以 自有资金先行插足上述技俩斥地，公司将在召募资金到位后按照干系法律、法则 限定的要领给以置换。在最终细目标本次募投技俩（以连络附近部门备案文献为 准）范围内，公司董事会可根据项筹备骨子需求，对上述项筹备召募资金插足顺 序和金额进行妥贴颐养。   （二十）评级事项   刊行东说念主已聘用连络资信评估股份有限公司对本次可退换公司债券进行了评 级，根据评级文牍：公司主体信用品级为“AA”，本次债券信用品级为“AA”， 评级研讨为踏实。在本次可转债存续期限内，资信评级机构将每年至少进行一次 追踪评级。   （二十一）担保事项   本次刊行的可转债不提供担保。   （二十二）召募资金存管   公司已经制订召募资金经管干系轨制，本次刊行可转债的召募资金已存放于 公司董事会指定的召募资金专项账户中。   三、首要事项   国金证券动作楚天科技向不特定对象刊行可退换公司债券（债券简称为“楚 天转债”，债券代码为“123240.SZ”）的债券受托经管东说念主，代表上述债券举座抓有 东说念主，抓续密切温顺本次债券对债券抓有东说念主权益有首要影响的事项根据《经管办法》、 《执业步履准则》等限定及《受托经管条约》的商定，现就本期债券首要事项报 告如下：   （一）公司高档经管东说念主员被遴荐强制措施事项   公司于近日瞻念察，公司高档经管东说念主员雷雨先生因涉嫌职务侵占罪被公安机关 刑事拘留，同期公司已收到公安机关的《调取笔据奉告书》。   公司于 2024 年 9 月 6 日线路了《楚天科技股份有限公司对于首要事项的公 告》（2024-071 号），公告内容详见巨潮资讯网。   公安机关对该事件仍在进一步看望中。   （二）公司发生首要事项对公司筹备情况和偿债材干的影响   根据国金证券与楚天科技缔结的《受托经管条约》的干系商定，国金证券向 楚天科技发出问询函、安排技俩东说念主员至公司现场了解情况并访谈了公司干系东说念主员， 向公司了解对于身手项具体原因、融会及是否影响公司本次可退换公司债的本息 安全，是否对公司偿债材干产生首要不利影响，是否对公司日常筹备变成首要影 响，公司经管层、董事会及推动大会是否不错浩大执行职责，公司是否遴荐灵验 搪塞措施，是否已按照干系限定实时执行信息线路业务，是否存在其他首要未披 露事项及首要风险等并取得干系贵寓。同期，国金证券已收到楚天科技就干系情 况的书面回话。   落幕本文牍出具日，公司已遴荐了干系措施保险了浩大的出产筹备，现在公 司日常出产筹备浩大。雷雨先生主要摊派国内销售责任。在其不可履职时期，相 关责任暂由公司董事、扩充总裁曾凡云先生代为执行。董事会及经管层浩大履职， 身手项暂未对公司日常筹备的变成首要不利影响。   身手项具体情况尚待公安机关进一步看望。落幕本文牍出具之日，身手项暂 未对公司偿债材干变成首要不利影响。   国金证券动作本期债券受托经管东说念主，根据《公司债券刊行与往还经管办法》 《公司债券受托经管东说念主执业步履准则》《可退换公司债券经管办法》及《受托管 理条约》的连络限定和要求出具本受托经奇迹务临时文牍，国金证券后续将密切 温顺刊行东说念主对债券抓有东说念主利益有首要影响的事项，严格执行债券受托经管东说念主职责， 并辅导投资者提神干系风险。   四、债券受托经管东说念主履职情况   国金证券将按照本次楚天科技向不特定对象刊行可退换公司债券召募说明 书、受托经管条约及债券抓有东说念主会议司法的连络商定，执行债券受托经管东说念主职责， 充分保险债券投资东说念主的利益。   （以下无正文） （本页无正文，为《国金证券股份有限公司对于楚天科技股份有限公司向不特定 对象刊行可退换公司债券 2024 年第一次临时受托经奇迹务文牍》之盖印页）                       国金证券股份有限公司（公章）