证券代码：300358      证券简称：楚天科技          公告编号：2024-073 号 债券代码：123240       债券简称：楚天转债                  楚天科技股份有限公司  对于董事会提议向下修正“楚天转债”转股价钱的公告 本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真的、准确、齐备，莫得不实记 载、误导性述说或首要遗漏。    楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）于 2024 年 9 月 债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时鼓吹大会审议， 现将关联事项公告如下：    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于开心楚天科 技股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》                            （证监许可〔2023〕 诊疗公司债券，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募资金总和为东谈主民币 100,000.00 万元（含刊行用度），召募资金净额为 98,681.46 万元。    （二）可转债上市情况    公司本次刊行的可诊疗公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券交游所 挂牌交游，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。    （三）可转债转股期限    本次可转债转股期自本次可转债刊行适度之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至 时分付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱诊疗情况   本次刊行的可转债的起先转股价钱为 10.00 元/股，现时转股价钱为 8.05 元 /股。 转股价钱的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 盘价低于当期转股价钱 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价 格的向下修正条件。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会 议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于向 下修正”楚天转债”转股价钱的议案》，把柄《召募阐明书》的关联商定，“楚 天转债”的转股价钱自 2024 年 6 月 26 日起诊疗为 8.15 元/股。 数为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 1.00 元东谈主民币(含税)，不以老本公 积金转增股本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司实施了 2023 年年度权利分 派，把柄《召募阐明书》以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的关联规矩， “楚天转债”的转股价钱由 8.15 元/股诊疗为 8.05 元/股，诊疗后的转股价钱自 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于可诊疗公司债券转 股价钱诊疗的公告》（公告编号：2024-058 号）。   二、可转债转股价钱向下修正条件   把柄《召募阐明书》中的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条件 如下：   （一）修正条件与修正幅度   在本次刊行的可诊疗公司债券存续时分，当公司股票在职意衔接三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 冷漠转股价钱向下修正有筹画并提交公司鼓吹大会审议表决。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价盘算，在转股价钱诊疗日及之后的交游 日按诊疗后的转股价钱和收盘价盘算。   上述有筹画须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可诊疗公司债券的鼓吹应当规避。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前 一交游日均价之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面 值。      （二）修正智商   如公司鼓吹大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在稳健中国证监会规矩 的上市公司信息裸露媒体上刊登关联公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转 股时分（如需）等关联信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正 日）起，起先收复转股苦求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股 苦求日或之后、诊疗股票登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实施。      三、对于提议向下修正转股价钱的具体阐明   鉴于 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9 月 13 日，公司股票已出现大肆衔接三十 个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱 85%（即 6.84 元/股） 的情形，已触发“楚天转债”转股价钱的向下修正条件。   为优化公司老本结构，爱护投资者权利及促进公司的永久肃穆发展，把柄《深 圳证券交游所上市公司自律监管引导第 15 号——可诊疗公司债券》、公司《创 业板向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募阐明书》等关联条件的规矩及公司股 价施行情况，公司董事会提议向下修正“楚天转债”转股价钱，并将该议案提交 公司 2024 年第二次临时鼓吹大会审议。   修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票 交游均价和前一交游日公司股票交游均价之间的较高者。同期，修正后的转股价 格不得低于公司最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。   该有筹画须经出席会议的鼓吹所抓有用表决权的三分之二以上通过方可实施。 鼓吹大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的鼓吹应当规避。如鼓吹大会 召开时上述筹画高于本次诊疗前“楚天转债”的转股价钱（8.05 元/股），则“楚 天转债”转股价钱无需诊疗。   为确保本次向下修正“楚天转债”转股价钱关联事宜的胜利进行，公司董事 会提请鼓吹大会授权董事会把柄《创业板公成就行可诊疗公司债券召募阐明书》 等关联规矩全权办理本次向下修正“楚天转债”转股价钱关联的沿途事宜，包括 但不限于详情本次修正后的转股价钱、顺利日历以终点他必要事项。   四、其他事项   投资者如需了解“楚天转债”的其他关联内容，可查阅公司于 2024 年 1 月 告，预防投资风险。   特此公告。                         楚天科技股份有限公司董事会